浙江三力士橡胶股份有限（以下简称）第三届董事会第十八次会议于2011年4月11日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年4月3日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、硅胶O型圈监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《法》和《章程》的规定。

　　同意与浙江省绍兴县科思维特利机电有限（以下简称科思维特利）、自然人李红霞合资设立生产制造企业，暂定名为浙江路博橡胶科技有限（名称以工商登记为准）。科思维特利现金出资3000万元，占注册资本的60%，李红霞现金出资1500万元，占注册资本的30%，现金出资500万元，占注册资本的10%，共同投资建设橡胶骨架材料、橡胶制品、橡胶制品辅助材料的设计、制作与销售项目，主要生产输送带用帆布。

　　2、投资金额和比例：浙江省绍兴县科思维特利机电有限出资3000万元，占注册资本的60%；李红霞出资1500万元，占注册资本的30%；浙江三力士橡胶股份有限出资500万元，占注册资本的10%。

　　拟与浙江省绍兴县科思维特利机电有限（以下简称科思维特利）、自然人李红霞合资设立生产制造企业，（科思维特利现金出资3000万元，占注册资本的60%，李红霞现金出资1500万元，占注册资本的30%，现金出资500万元，占注册资本的10%），共同投资建设橡胶骨架材料、橡胶制品、橡胶制品辅助材料的设计、制作与销售项目，主要生产输送带用帆布。

　　2、2011 年4月11日，本第三届十八次董事会出席会议董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述投资事宜。本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事列席了会议，符合《法》和《章程》的规定。根据章程规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

　　2、浙江路博橡胶科技有限（名称以工商登记为准），科思维特利现金出资3000万元，占注册资本的60%，李红霞现金出资1500万元，占注册资本的30%，现金出资500万元，占注册资本的10%。经营范围：橡胶骨架材料设计、制作与销售；橡胶制品设计、制作与销售；橡胶制品辅助材料设计、制作与销售。

　　3、项目建设内容：橡胶骨架材料中之输送带用帆布。项目建筑工程主要有生产车间、仓库、办公室以及配套公用设施等，预计建筑面积5000平方米，总投资约6000万元，建设期约1年。该项目预计年产6000吨，营业收入1.51亿元， 由于参与股份较小，对总体影响较小。

　　4、国内的输送带用帆布主要以NN和EP帆布为主，主要规格集中在100、150、硅胶O型圈200和300上，幅宽一般在0.9、1.0、1.2为主，大多为普通的平纹织法，直径直纬帆布处于试验摸索阶段。该项目市场定位为涤纶和芳纶直径直纬帆布、玻纤帆布，重点发展环境友好型、能源节约型的新材料。具有较高的技术壁垒。专门供应能够满足煤矿工业所需的井下用分层织物芯输送带及低烟低毒井下用阻燃输送带，低阻力节能型输送带和耐寒、硅胶O型圈耐油、耐热、耐酸碱等特殊用途输送带之用。市场前景良好。

　　1、注册资本为人民币5000万元，科思维特利出资3000万元，占注册资本的60%，以现金方式出资，李红霞出资1500万元，占注册资本的30%，以现金方式出资，出资500万元，占注册资本的10%，以现金方式出资，该投资资金由自筹解决。

　　3、对外投资合同约定：出资人退出本协议，放弃出资人资格，或者增加新的出资人，都必须经过全体出资人一致同意，方为有效，因此产生的法律后果，由出资人另行协商签订补充协议加以规定；但退出协议的出资人需承担相应的责任。

　　本次投资项目完成后，将主要用于生产输送带用涤纶和芳纶直径直纬帆布、玻纤帆布。虽然已对项目的市场需求状况进行了比较充分的市场调研，投资项目也符合行业发展趋势，产品市场需求较大。但上述产品领域是新的产品，可能存在产品销售的市场风险。将继续对市场需求进行细致跟踪研究，加强项目实施前的准工作，掌握竞争对手的实时发展状况，采用调整销售策略，建立高素质的销售团队，主动推动市场等措施。
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